来源:江苏公安部门

近日,湖州诸暨疑犯在江苏省公安部门厅组织协调下,成立省区县二级公安部门机关联手办案员,成功捣毁了一个包涵境内外赌徒集团子公司、技术子公司、推展项目组、逃税犯罪团伙、区埃缴付网络平台等多各个环节其中的互联网赌徒供应链条,抓获归案犯罪行为嫌犯299名,涉及全国20数十个省区,每星期贿款交易小溪达10亿多元。

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迪潘县办案 贸易结算赌徒犯罪行为互联网浮出水面

2020年5月,江苏疑犯沃苏什卡辨认出開元体育产业系列产品中文网站被控贸易结算互联网赌徒犯罪行为。为此,省公安部门厅快速布署,相继调派省、市、县二级强而有力军警60数名组成联手办案员,紧紧围绕開元体育产业系列产品中文网站积极开展组织工作。

办案员预判辨认出,该系列产品中文网站的主脑管理者是一个贸易结算互联网赌徒犯罪行为集团子公司,集团子公司头领为杨某清。在此之后,一家与该集团子公司有著密不可分联系的苏州某互联网科技有限子公司也悄悄浮出水面,该子公司紫苞人毛某翔与杨某清来往紧密。

辨认出这一情况后,办案员旋即紧紧围绕苏州某互联网科技子公司积极开展组织工作,很快查清该子公司存在为境内外赌徒集团子公司提供资金、相关服务等犯罪行为历史事实。一般来说相关确凿证据后,办案员快速统筹规划,出动数个围捕组成员赶往东莞、武汉、赣州等地集中围捕,相继抓获归案毛某翔其中的数名主要犯罪行为嫌犯。

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涉足网赌 科技子公司滑向罪恶深渊

办案员查清,2012年,毛某翔等人在苏州创立了苏州某互联网科技有限子公司,早期主要发展电商、手游业务,杨某清是子公司高层之一。后因经营不善,子公司开始运营体育产业类游戏,并逐渐涉足互联网赌徒产业。

2014年,为逃避打击,毛某翔、杨某清等子公司高层决定将涉赌业务向境内外转移,并由杨某清负责具体运作。此后,杨某清开始在境内外发展互联网赌徒业务,毛某翔则在国内继续运营苏州某互联网科技子公司,并为杨某清提供资金援助、输送技术人员。

此后,杨某清在境内外逐渐做大,并于2017年成立了集团子公司子公司,还在境内外多地建立分部,为其实施开设互联网赌场犯罪行为活动提供技术、人力支撑。

2017年以来,该境内外赌徒集团子公司研发的赌徒中文网站注册会员多达数百万人,涉及全国20数十个省区,每星期贿款交易小溪高达10亿多元。

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一网打尽 全链条打击互联网黑灰产业

在审查过程中,办案员通过对该境内外赌徒集团子公司的犯罪行为过程进一步分析,还辨认出了一条庞大的互联网赌徒黑灰供应链条。

办案员调查辨认出,该境内外赌徒集团子公司以招聘技术员、客服为由,从国内招募技术人员前往境内外参与互联网赌徒游戏的研发。在境内外技术项目组产能不足时,便会雇佣国内技术项目组进行协助。在互联网赌徒游戏研发完成后,便会通过门户中文网站、线下代理、群发信息、APP内置广告等方式向国内推展这些赌徒游戏。

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为躲避办案,该集团子公司安排区埃缴付犯罪团伙为赌客充值提现提供非法结算通道,还通过苏州某互联网科技子公司及其关联子公司,以虚假合同等方式来洗白这些非法资金。

办案员辗转东莞、福建、上海、湖南等多地,相继抓获归案犯罪行为嫌犯299名,包括境内外赌徒集团子公司、技术子公司、推展项目组、逃税犯罪团伙、区埃缴付犯罪团伙等数个不同各个环节的涉案人员,查扣涉案资产数亿元,成功实现了对该境内外赌徒集团子公司及其下游关联黑灰产业的全链条打击。此外,公安部门部还调动各方面资源,加大国际合作力度,协调阿联酋等国家向我遣返犯罪行为嫌犯10数名。

目前,本案已移送审查起诉。