因综合利用交互式币买卖应用软件供犯罪分子专门从事互联网诈欺,由此违法营利120万多元。10月8日,赤壁市检察院以被控协助信息互联网犯罪行为罪,将当中5名90后应用软件设计斯特默司法机关控告至县人民检察院。

一同互联网诈欺案另一面,潜伏着两个违法营利的应用软件公司

我要报警,我在网路上买优先股,受骗74多万元……去年5月21日,赤壁市刘女士到检察院报警。据刘女士如是说,她平时讨厌在网路上下载优先股资料库。去年3月末,她在翻看某APP时插入一篇荐股电视广告,便加进了电视广告页面联络人的QQ,并被导流至两个荐股巨匠影迷QQ群。在巨匠的辅导下,刘女士后期股权投资买优先股有所利润。尝到了发迹后,刘女士在中后期股权投资投资理财中,被诱使至炒交互式汇率诈欺网络平台。在储值74万多元后,刘女士忽然辨认出难以到账,她这才意识到他们受骗。

卖源码(卖源码被传唤)-第1张

青岛稻米信息技术股份有限公司办公设备娱乐场所

公安部门批捕后,紧紧围绕交互式汇率诈欺APP进行办案,两个以转卖交互式币应用软件违法营利的应用软件公司浮出水面。

一单报酬异常丰厚的生意,促使一批年轻人鬼迷心窍铤而走险

青岛稻米信息技术股份有限公司(以下简称稻米信息技术公司)于2014年成立后,一直专门从事类期货、数字汇率、商城等买卖类应用软件网络平台制作。该公司法人代表欧某在2019年8月经人如是说,认识了在老挝做生意的汪总。

汪总自称在东南亚专门从事数字汇率买卖生意,希望欧某能协助其开发一款网路上交互式币买卖应用软件,货期两个月,报酬20多万USDT(折合人民币140多多万元)。汪总要求,作为购买方,他们在项目买卖中不签合同,不提供项目名称,仅使用交互式币进行支付。而且,他们还可以根据自身需求,在核心代码下面进行二次开发,加进他们需要的功能,并更改前端展示在用户面前的界面。

欧某心里十分清楚,交互式币的主要用途就是为互联网黑灰产业提供洗钱服务。而且,他们公司生产的这款应用软件,很可能就是被境外电信诈欺团伙用于境内外互联网诈欺。正常来说,设计一款同类型应用软件,合同成交金额一般是80万左右。另外,他从业多年,从没有在这么短时间内接到合同金额为140多万元的买卖项目。

虽然欧某知道这单生意一旦成交,他们公司开发设计的应用软件很可能被电诈团伙利用,专门从事互联网诈欺违法营利。但是,在丰厚报酬面前,他心动了。而且,他片面地认为他们只卖源代码,并没有专门从事互联网诈欺行为,即使有风险也与他们无关。所以,他便召集稻米信息技术公司7名年轻的技术骨干,成立代号为大象的项目组,开始应用软件的编写、测试、修复、前段设计、后端维护等工作。

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公安部门扣押的作案工具

经过两个多月的开发设计,该应用软件终于如期完成。2019年9月,欧某将程序源代码交给汪总,还两次派技术人员去老挝搭建、运营互联网网络平台,并进行系统调试和培训。10—11月,稻米信息技术公司先后2次派出技术人员专程赶到老挝,协助汪总解决相关系统BUG问题,从而使该互联网诈欺网络平台顺利运转。在此期间,双方通过加密信道进行长期联系。

事实上,汪总等人拿到该应用软件后,将其稍加改造,使其更加完美,从而有利于电信互联网诈欺活动顺利进行。该应用软件换上马甲后,网络平台方能够从后台操控用户股权投资交互式币,实现冲币、提币等功能。用户注册登录后,就会拥有个人币址钱包,将交互式币冲到钱包后,即可在网络平台上实现冲币、买卖和提币等功能操作。互联网用户在操作中,汪总所在的网络平台方通过后台技术处理手段,将客户的交互式币占为己有,导致用户难以到账,从而造金钱损失。受害人刘女士在网络平台上股权投资的74多万元最终在该网络平台难以到账,就是因为该款应用软件经过二次开发后的杰作。

两个因贪图暴利而侥幸作出的决定,带来一次终生难忘的牢狱之灾

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赤壁市检察院提前介入该案

2021年6月,赤壁市检察院提前介入该案,引导公安部门办案取证。公安部门经过深入调查后辨认出,截止到去年8月23日,汪某所在的诈欺团伙利用该款应用软件专门从事互联网电信诈欺案件24件,涉案金额高达750万多元。而作为应用软件设计设计方,稻米信息技术公司的欧某等人由此获利120万多元。

7月2日,赤壁市检察院将该案司法机关移送检察机关审查控告。办案检察官冯卫国仔细审阅了案卷,讯问了嫌疑人,并核实了相关证据。检察官认为,在主观上,欧某等人明知我国禁止开发交互式汇率网络平台,大象项目很有可能被他人用来实施电信诈欺,有被控违法犯罪的风险。在客观上,欧某等人依然参与开发设计,承接交付该项目,还为犯罪分子提供技术支持和协助,并由此违法获利百万多元。所以,欧某等人的行为已经构成犯罪,应当司法机关追究刑事责任。

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8名犯罪嫌疑人被抓捕归案

10月8日,该院以欧某等5人被控协助信息互联网犯罪行为罪,司法机关向赤壁市人民检察院提起公诉。鉴于另外3人犯罪情节轻微、认罪态度较好、社会危险性较小,该院拟作不控告处理。

目前,该案正在进一步办理中。

检 察 官 说 法

根据国家反诈中心数据统计,在我国,犯罪分子利用互联网APP实施的电信互联网诈欺案件,占所有电信诈欺案件近60%。互联网电信诈欺团伙利用相关APP的功能特点,将其包装成极具迷惑性的正规应用网络平台,诱骗受害人点击链接或扫描二维码下载,进而实施诈欺。用户一旦下载该应用软件,就会陷入骗子的陷阱里。因此,检察官提醒应用软件设计商,一定要诚实守信、合法经营,不能贪图一己私利,为电信互联网诈欺团伙提供技术服务,沦为其帮凶。另一方面,广大群众也要提高警惕,增强防范意识,面对来历不明的APP,不扫码、不下载、不参与、不传播!